GraphSentinel: специалист по расследованию мошенничества, который знает, когда остановиться и спросить

Большинство демонстраций мошенничества заканчиваются большой красной надписью «МОШЕННИЧЕСТВО 0,94». Настоящие бюро по мошенничеству так не работают. Аналитик получает слабый сигнал, извлекает историю аккаунта, обнаруживает, что половина ее указывает в одну сторону, а половина в другую, а затем решает, что ему разрешено делать дальше и кто должен подписать соглашение. Для задачи TigerGraph x Hacker House Goa я создал GraphSentinel, агента, который расследует случаи мошенничества с картами так же, как это делает аналитик: он задает конкретные вопросы по графику транзакций, сохраняет квитанцию ​​для каждого ответа, взвешивает доказательства за и против и передает жесткий вызов человеку, когда доказательства не решают проблему. Живая демонстрация (все 20 тестов): https://graphsentinel-five.vercel.app Код: https://github.com/Fretzzz/tigergraph-agentic-fraud-investigator/pull/2 Проблема Организаторы предоставили нам около 590 000 карточных транзакций из датасета IEEE-CIS без пометки «является мошенничеством». Каждая транзакция имеет только оценку риска банковской модели. Также есть четыре месяца закрытых расследований, политика мошенничества с правилами R1-R10, пять задокументированных схем мошенничества и 20 контрольных случаев. Каждый случай возникает из-за одного из трех триггеров: оповещения модели, спора клиента или запроса аналитика. Дж