От обнаружения подозрительных транзакций до их расследования, устранения неопределенности и определения следующего наилучшего действия. Обнаружение мошенничества часто рассматривается как проблема классификации: «Является ли эта транзакция мошеннической?» Но реальное мошенничество...
От обнаружения подозрительных транзакций до их расследования, устранения неопределенности и определения следующего наилучшего действия.
Обнаружение мошенничества часто рассматривается как проблема классификации:
«Является ли эта транзакция мошеннической?»
Но расследование мошенничества в реальном мире гораздо сложнее.
Следователь должен понимать:
Почему сделка подозрительна?
Какие сущности с ним связаны?
Какие доказательства подтверждают или опровергают подозрение?
Были ли подобные случаи раньше?
Достаточно ли доказательств для принятия мер?
Какие дополнительные доказательства необходимо собрать?
Что должно произойти дальше?
Можно ли объяснить и проверить все решение?
Для хакатона TigerGraph × Hacker House Goa 2026 мы создали FraudLens для решения этой проблемы расследования.
FraudLens — это агентская система расследования мошенничества на базе TigerGraph, которая сочетает в себе доказательства на основе графиков, память исторических случаев, оценку неопределенности, контролируемый сбор доказательств и рекомендации по следующим лучшим действиям, ограниченным политикой.
🎯 Проблема
Подозрительная транзакция редко существует изолированно.
Рассмотрим простое расследование:
Транзакция
│
▼
Карта
│
▼
Клиент
│
▼
Устройство
/ \
Карта А Карта Б
Транса